Al abonnee? Activeer hier uw premium account

FIOD-invallen bij aardappel- en uienhandel om vermeende witwaspraktijken

augustus 2019


Het combiteam van FIOD en de Dienst Landelijke Recherche heeft enkele weken geleden invallen gedaan bij agrarische aardappel- en uienhandelaren in Zeeland en Noord-Holland. Dit is gedaan omdat uit strafrechtelijk onderzoek de indruk is ontstaan dat Nederlandse exporteurs bij handel in West-Afrika aardappelen en uien voor grote bedragen met contant geld afrekenen. Dat gebeurt volgens berichtgeving van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) via aflevering door tussenkomst van ondergrondse bankiers en daarbij is sprake van witwaspraktijken. Het zou gaan om een totaalbedrag van bijna 150 miljoen euro over een periode van vijf jaar.

Login of maak een account aan

Je moet ingelogd zijn om de rest van dit artikel te kunnen lezen.

Nog niet geregistreerd? Maak een gratis account

Om verder te lezen vragen we u een gratis account aan te maken

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO