Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Witwaspraktijk: “Aardappelhandel heeft ook onderzoeksplicht”

januari 2020


Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) in Rotterdam staan de gevolgen van (nieuwe) witwaswetgeving voor de aardappelhandel centraal. Zoals voorzitter Gerard Backx in zijn inleiding aangeeft, werd de sector afgelopen zomer geconfronteerd met berichtgeving over gevallen van fouten in het aannemen van geld uit het buitenland. “Het is een van de taken van de NAO om ervoor te zorgen dat de leden een goede voorlichting krijgen over wat kan en niet kan”, aldus Backx. Gastsprekers Johan van den Belt en Sjoerd Timmers van de afdeling “Special Investigations” van het Expertisecentrum Customer Due Diligence van Rabobank Nederland vertellen de genodigden meer over de witwaswetgeving en sanctielijsten.

Dit is een premium artikel, alleen beschikbaar voor abonnees.

Reeds abonnee? Log nu in of activeer hier uw premium account.

Nog geen abonnee?

Bestel eenvoudig een abonnement.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO